CPFL ENERGIA S.A.
Company Registry (NIRE): 35.300.186.133
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF):
02.429.144/0001-93
MINUTES OF THE 482nd MEETING OF
THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON OCTOBER 13TH, 2022
1. DATE, TIME AND PLACE: At 9:00 a.m., on October 13th, 2022, at Rua Gustavo Armbrust, 36, 10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025- 106, in the city of Campinas, State of São Paulo.
CPFL ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.186.133
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93
ATA DA 482ª REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2022, às 09h00min, na Rua Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova Campinas, CEP 13025-106, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
2. | CALL NOTICE: The meeting was called | 2. | CONVOCAÇÃO: Convocada na forma |
pursuant to Paragraph 1st, Article 18 of the | do Parágrafo 1º, do Artigo 18, do Estatuto | ||
Bylaws of CPFL Energia. | Social da CPFL Energia. |
3. ATTENDANCE: All the members of the 3. PRESENÇAS: A totalidade dos
Board of Directors ("Board"), pursuant to membros do Conselho de Administração
Paragraph 7th, Article 17 of the Bylaws. | ("Conselho"), na forma do Parágrafo 7º, do | ||||||
Artigo 17, do Estatuto Social. | |||||||
4. | PRESIDING | BOARD: Chairman - | 4. | MESA: Presidente - Daobiao Chen e o | |||
Daobiao Chen and Secretary -Valter Matta. | Secretário - Valter Matta | ||||||
5. | MATTERS | DISCUSSED | AND | 5. | ASSUNTOS | TRATADOS | E |
RESOLUTION TAKEN BY UNANIMOUS VOTE: DELIBERAÇÃO | TOMADA | POR | |||||
UNANIMIDADE DE VOTOS: |
The reading of the Agenda was waived as all those present were aware of its contents. The Directors also resolved that these minutes will be drawn up in summary form, with the right to submit opinions and dissensions, which will be filed at the headquarters of the Company, and with the publication of these minutes without the signatures of the directors and the suppression of strategic and/or confidential information.
Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.
After discussing and examining the items on the Agenda, the Directors, with due abstentions from voting, unanimously resolved as follows:
- To take cognizance of the managerial highlights and material facts occurred since the last Ordinary Meeting of the Board of Directors, as reported by the Chief Executive Officer.
- To take cognizance of the monthly report of the matters evaluated by the Advisory Committees of the Company's Board of Directors.
- To take cognizance and to manifest its favorable manifestation, as well as to recommend, in terms of Reference Number 2022451-C, a favorable vote to its representatives of its subsidiaries deliberative bodies, as applicable, to approve the execution of a contract for acquisition of wire ropes for Companhia Paulista de Força e Luz ("CPFL Paulista"), Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga"), Companhia Jaguari de Energia ("CPFL Santa Cruz'') and RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE"), according to material filed at the Company's headquarters.
Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:
- Tomou conhecimento dos destaques gerenciais e dos assuntos relevantes ocorridos desde a última Reunião Ordinária do Conselho de Administração até a presente data, reportados pelo Diretor Presidente.
- Tomou conhecimento do relatório mensal das matérias avaliadas pelos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia.
- Tomou conhecimento e se manifestou favoravelmente, bem como recomendou, conforme aplicável, nos termos do Número de Referência 2022451-C, o voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos de suas subsidiárias abaixo indicadas para aprovar a celebração de contrato de aquisição de cabos de aço para Companhia Paulista de Força e Luz ("CPFL Paulista"), Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga"), Companhia Jaguari de Energia ("CPFL Santa Cruz') e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE"), conforme material arquivado na sede da Companhia.
(iv) To recommend, in terms of the Reference | (iv) Recomendou, nos termos do Número |
Number 2022445-C, a favorable vote to its | de Referência 2022445-C,o voto favorável |
representatives of deliberative bodies of CPFL | aos seus representantes nos órgãos |
Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz, e | deliberativos da CPFL Paulista, CPFL |
RGE to approve, in compliance to the current | Piratininga, CPFL Santa Cruz, e RGE para |
regulation, the celebration of an amendment to | aprovar, em atendimento à regulamentação |
the Transmission System Usage Agreement | em vigor, a celebração de aditivo ao Contrato |
("CUST"), considering the necessary technical | de Uso do Sistema de Transmissão ("CUST") |
adequacy, according to material filed at the Company's headquarters.
- To take cognizance the strategic plan of CPFL Group for the period from 2023 to 2027, according to material filed at the Company's headquarters.
- To take cognizance, in terms of Reference Number 2022088-Apr of the Sustainability Plan Status Report, according to material filed at the Company's headquarters.
- To take cognizance of the ESG Plan ("Environmental, Social and Governance") of the CPFL Group for the period from 2023 to 2030, according to material filed at the Company's headquarters.
- To take cognizance, in terms of Reference Number 2022078-Apr, of the Risk Extrapolation of Transmission Works, according to material filed at the Company's headquarters.
considerando a adequação técnica necessária, conforme material arquivado na sede da Companhia.
- Tomou conhecimento do Plano Estratégico do Grupo CPFL para o período de 2023 até 2027, conforme material arquivado na sede da Companhia.
- Tomou conhecimento, nos termos do Número de Referência 2022088-Aprdo
Relatório de Status do Plano de
Sustentabilidade, conforme material arquivado na sede da Companhia. - Tomou conhecimento do Plano ESG
("Environmental, Social and Governance") do Grupo CPFL para o período de 2023 até 2030, conforme material arquivado na sede da Companhia. - Tomou conhecimento, nos termos do Número de Referência 2022078-Apr da Extrapolação de Risco das Obras de Transmissão, conforme material arquivado na sede da Companhia.
(ix) To take cognizance, in terms of Reference | (ix) Tomou conhecimento, nos termos do | |||||||
Number 2022480-E of the monitoring of 2022 | Número de Referência 2022480-E,do | |||||||
Internal Audit Annual Plan, as well monitoring | monitoramento do Plano Anual de Auditoria | |||||||
action plans proposed and the main highlights of | Interna 2022, bem como realizou o | |||||||
the period, according to material filed at the | acompanhamento dos planos de ação | |||||||
Company's headquarters. | propostos e principais destaques do período, | |||||||
conforme material arquivado na sede da | ||||||||
Companhia. | ||||||||
The following items were presented: (a) EPASA | Foram | realizadas | as | seguintes | ||||
Status | Report | (b) | Monthly | Results | apresentações: (a) Relatório de Status da | |||
(September/2022); (c) Safety Report; (d) | EPASA | (b) | Resultados | Mensais | ||||
Business Development Follow Up and (e) | (setembro/2022); (c) Relatório de segurança; | |||||||
Pipeline | (d) Acompanhamento de Desenvolvimento de |
6. CLOSURE: With no business to be further discussed, the meeting was closed, and these minutes were drawn up, read, approved, and signed by all present members and the secretary. Mr. Daobiao Chen (Chairman), Mrs. Liu Yanli, Mr. Yuehui Pan, Mr. Gustavo Estrella, Mr. Antonio Kandir, Mr. Marcelo Amaral Moraes, Mr. Zhao Yuemeng and Mr. Valter Matta (Secretary).
For legal implications, the Portuguese version shall prevail.
I hereby certify that this is copy of the original minutes drawn up in the Board of Directors' Meetings Book.
Campinas, October 13th, 2022.
Negócios e (e) Pipeline.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr. Daobiao Chen (Presidente da Mesa), Sra. Liu Yanli, Sr. Yuehui Pan, Sr. Gustavo Estrella, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes, Sr. Zhao Yumeng e Sr. Valter Matta (Secretário).
Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Campinas, 13 de outubro de 2022.
Daobiao Chen | Valter Matta |
(Chairman//President) | (Secretary//Secretário) |
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CPFL Energia SA published this content on 13 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 October 2022 18:54:59 UTC.