証 券 コード 4367 202４年 ６月 2５日

株 主 各 位

千 葉 県 袖 ケ浦 市 北 袖 25 番 地

広栄化学株式会社

代 表 取 締 役 社 長 西本 麗

第 163 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 163 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、 ご通知 申し上げます。

敬具

記

報 告 事 項 第 163 期(2023 年４月１日から 2024 年３月 31 日まで) 事業報告及び計算書類の内容報告の件

上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に西本 麗、和田 英男、江川 彰彦、 深堀 敬子、清水 正生、上田 亮子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

本件は、原案とおり承認可決され、監査等委員である取締役に浜辺 昭彦、瀧口 健、 養老 信吾、八田 陽子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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おって、本総会終了後の取締役会におきまして代表取締役社長に西本 麗氏が選定され、就任いたしました。 また、本総会終了後の監査等委員会におきまして常勤監査等委員に浜辺 昭彦氏が選定され、就任いたしました。

第 16４期の役員体制は次のとおり決定いたしました。

【2024 年６月 25 日現在】

役員一覧

代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員

取 締 役 常 務 執 行 役 員

取 締 役 常 務 執 行 役 員

取 締 役

取 締 役

社 外 取 締 役

取 締 役（監査等委員（常勤））

社 外 取 締 役（監査等委員）

社 外 取 締 役（監査等委員）

社 外 取 締 役（監査等委員）

常 務 執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

西 本 麗

和田 英男

江川 彰彦

深堀 敬子

清水 正生

上田 亮子

浜辺 昭彦

瀧 口 健

養老 信吾

八田 陽子

坂本 典保

大畑 尚志

大 山 明

浦 利 和

小原 克英

以 上

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Koei Chemical Co. Ltd. published this content on 25 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 June 2024 06:41:13 UTC.