(OFFICE TRANSLATION) | ||||
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR | MINUTES OF EXTRAORDINARY | |||
GENERALFORSAMLING | GENERAL MEETING | |||
I | OF | |||
NORDIC NANOVECTOR ASA | NORDIC NANOVECTOR ASA | |||
ORG. NR. 994 297 422 | REG. NO. 994 297 422 | |||
Det | ble | avholdt | ekstraordinær | The annual general meeting of Nordic |
generalforsamling i Nordic Nanovector ASA | Nanovector ASA, (the "Company") was | |||
("Selskapet) den 3. januar 2023, kl. 16.00 | held on 3 January 2023, at 16:00 hours CET | |||
hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé | at Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé | |||
1, 0252 Oslo. | 1, 0252 Oslo. | |||
Generalforsamlingen ble åpnet av advokat | The general meeting was opened by lawyer | |||
Bjørn Gabriel Reed, som opptok en | Bjørn Gabriel Reed, who registered the | |||
fortegnelse over de møtende aksjonærer. | attending shareholders. | |||
57 729 150 av totalt 116 035 298 aksjer og | 57,729,150 of a total of 116,035,298 shares | |||
stemmer i Selskapet var representert, | were represented at the general meeting, | |||
tilsvarende 49,75 % av samtlige aksjer. En | equal to 49.75% of the total number of | |||
oversikt over de møtende aksjonærene er | shares. An overview over the attending | |||
inntatt som Vedlegg 1til protokollen. | shareholders is attached to the minutes as | |||
Appendix 1. | ||||
Stemmegivning for de enkelte saker på | The voting for each of the items on the | |||
dagsordenen er vedlagt protokollen som | agenda is attached to the minutes as | |||
Vedlegg 2. | Appendix 2. | |||
Generalforsamlingen gikk så over til å | The meeting discussed the following | |||
behandle følgende dagsorden: | matters: | |||
Dagsorden: | Agenda: | |||
1. Valg av møteleder og en person til | 1. Election of a chairperson for the | |||
å medundertegne protokollen | meeting and a person to co-sign | |||
the minutes | ||||
Bjørn Gabriel Reed ble valgt som møteleder | Bjørn Gabriel Reed was elected as | |||
og Jon Magne Asmyr ble valgt til å | chairperson and Jon Magne Asmyr was | |||
medundertegne protokollen. | elected to co-sign the minutes. |
2. Godkjennelse av innkallingen og 2. Approval of the notice and the
dagsorden | agenda |
Det ble opplyst at innkallingen var blitt | It was informed that the notice of the |
tilsendt samtlige aksjonærer med kjent | general meeting had been sent to all |
oppholdssted den 13. desember 2022. | shareholders with a known address on 13 |
December 2022. | |
Innkallingen og dagsorden ble godkjent. | The notice and the agenda were approved. |
Møtelederen erklærte generalforsamlingen | The chairperson declared the general |
for lovlig satt. | meeting as lawfully convened. |
3. Valg av medlemmer til styret
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Jon Magne Asmyr velges som ny styreleder og Eddie Berglund og Tina Bjørnlund Bønsdorff velges som nye styremedlemmer med valgperiode frem til neste ordinære generalforsamling i henhold til Selskapets vedtekter.
Styret består således av:
- Jon Magne Asmyr (styrets leder)
- Eddie Berglund
- Tina Bjørnlund Bønsdorff
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Hans Peter Bøhn velges som leder og Jan- Tore Pedersen og Vegard Aavik velges som nye medlemmer til valgkomiteen med valgperiode frem til neste ordinære generalforsamling i henhold til Selskapets vedtekter.
Valgkomiteen består således av:
- Hans Peter Bøhn (valgkomiteens leder)
- Jan-TorePedersen
- Vegard Aavik
***
Det var ikke flere saker på dagsorden. Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen undertegnet.
3. Election of new Board of Directors
The General Meeting passed the following resolution:
Jon Magne Asmyr is elected as new chairperson of the Board of Directors and Eddie Berglund and Tina Bjørnlund Bønsdorff are elected as new board members with a term until the next annual general meeting in accordance with the Company's articles of association.
The Board of Directors thus consist of:
- Jon Magne Asmyr (chairperson)
- Eddie Berglund
- Tina Bjørnlund Bønsdorff
4. Election of members to the Nomination Committee
The General Meeting passed the following resolution:
Hans Peter Bøhn is elected as chairperson of the Board of Directors and Jan-Tore Pedersen and Vegard Aavik are elected as new members of the Nomination Committee with a term until the next annual general meeting in accordance with the Company's articles of association.
The Nomination Committee thus consist of:
- Hans Peter Bøhn (chairperson)
- Jan-TorePedersen
- Vegard Aavik
***
There were no further matters to be resolved. The meeting was adjourned and the minutes were signed.
In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
Oslo,
3. januar / 3 January 2023
________________________ | ________________________ |
Bjørn Gabriel Reed | Jon Magne Asmyr |
Vedlegg: | Appendices: | ||
1 | Oversikt over antall aksjer og | 1 | Overview of the number of |
stemmer representert | shares and votes represented | ||
2 | Avstemmingsresultater | 2 | Voting results |
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Nordic Nanovector ASA published this content on 04 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 January 2023 10:17:05 UTC.