Norwegian Block Exchange : Innkalling Ordinær Generalforsamling

Til aksjeeierne i NBX

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Norwegian Block Exchange AS ("Selskapet") innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 29. juni 2023 kl. 12.00

Sted: Henrich Gerners gate 8, 1530 Moss, Norway

Google meet:

https://stream.meet.google.com/stream/a5a885e6-7e6b-48f1-a13f-2df1e02d787f

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Nils Kristian Sundling som også vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Nils Sundling
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
5. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022
6. Godtgjørelse til styremedlemmer
7. Valg av revisor
8. Valg av styremedlemmer
9. Videreføring av opsjonsprogram for ansatte og nøkkelpersonell

To the shareholders of NBX

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The board of directors of Norwegian Block Exchange AS (the "Company") hereby convenes an annual general meeting.

Time: 29th June 2023 at 12:00 hours (CET)

Place: Henrich Gerners gate 8, 1530 Moss, Norway

Google meet:

https://stream.meet.google.com/stream/a5a885e6-7e6b-48f1-a13f-2df1e02d787f

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors Nils Kristian Sundling. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

1. Opening of the meeting by the chairperson of the board of directors Nils Kristian Sundling
2. Presentation of the record of shareholders and representatives present
3. Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes
4. Approval of notice and agenda
5. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022
6. Remuneration to the board members
7. Approval of auditor
8. Election of board members

9 Continuation of Stock option program for employees and key-personnel

Det er 68 245 486 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme.

Deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må registreres innen 27. juni 2023 kl. 16:00.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den hun utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis ved å sende epost til CEO på [e-mail]

Frist for å avgi forhåndsstemme er 27. juni 2023 kl. 16:00. Fram til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Aksjeeiere kan kreve at nye saker settes på dagsordenen, såfremt disse meldes inn innen 7 dager før generalforsamlingen skal avholdes, jf. aksjeloven § 5-11. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

There are 68 245 486 shares in the Company, and each share carries one vote.

Attendance at the general meeting, either in person or by proxy, must be registered within . 27th June 2023 at 16:00 CET.

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairperson (or whomever she designates) or another person to vote for its shares. The proxy must be in writing, dated and signed presented no later than at the general meeting.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance votes must be cast by sending an email to CEO [e-mail]

The deadline for casting advance votes is 27. June 2023 at 16:00 CET. Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

Shareholders can require that new matters are put on the agenda as long as they are notified 7 days in advance of the general meeting, cf. the Act section 5-11. Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.

A shareholder may demand that board members and the chief executive officer provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.

Oslo, 14. juni 2023

Med vennlig hilsen, for styret i Norwegian Block Exchange AS

Nils Kristian Sundling,

Styrets leder

Oslo, 14. June 2023

Kind regards on behalf of the board of directors of Norwegian Block Exchange AS

Nils Kristian Sundling,

Chairperson of the board of directors

***

Styrets forslag til vedtak:

Sak 3 - Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Nils Kristian Sundling velges til å lede generalforsamlingen, og at en av de fremmøtte aksjonærene velges til å medundertegne protokollen.

Sak 4 - Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 5 - Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2022 er lagt ved innkallingen til generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022».

Sak 6 - Godtgjørelse til styremedlemmer

Styret foreslår at godtgjørelse tilsvarende 75 000 NOK for styremedlemmer og 125 000 NOK for styreleder per år videreføres.

I tillegg vil selskapet dekke styreansvarsforsikring for alle styremedlemmer.

Sak 7 - Bekreftelse av revisor

Selskapet vil fortsette å bruke Moore DA som revisor.

***

The board of directors' proposal for resolutions:

Item 3 - Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes

The board of directors proposes that Nils Kristian Sundling is elected as chairperson of the meeting, and that one of the present shareholders is elected to co-sign the minutes.

Item 4 - Approval of notice and agenda

The board of directors proposes that the notice and the agenda are approved.

Item 5 - Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 is distributed along with the notice of the general meeting. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The general meeting approves the board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2022".

Item 6 - Board remuneration

The board of directors proposes that board members are remunerated with 75 000 NOK/year and chairman is remunerated with 125 000 NOK/year

The company will pay board-member insurance for all board members.

Item 7 - continuation of auditor

The company will continue to have Moore DA as auditor.

Sak 8 - Valg av styremedlemmer

Det nåværende styret ble valgt med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2023. Følgelig skal generalforsamlingen velge et nytt styre. Styret foreslår at generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024, ved å fatte følgende vedtak: "Følgende personer velges som styremedlemmer:

• Bjørn Kjos, styremedlem
• Anna Helene Kjos-Mathisen, styremedlem
• Sturle Skulevold, styremedlem
• Nils Sundling, styremedlem
• Vahid Toosi, styremedlem
• Jens Glasø, Styremedlem

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024."

Sak 9 - Videreføring av opsjonsprogram for ansatte og nøkkelpersonell

Aksjeopsjonsprogrammet for ansatte og nøkkelpersonell videreføres i nåværende form uten endringer.

Sak 10 - Videreføring av fullmakt til kapitalforhøyelse

Styret foreslår at Generalforsamlingen viderefører styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer tilsvarende 50% av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på dato for generalforsamlingen.

Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen kan bli brukt til

• (i) oppfylle Selskapets forpliktelser under POA og (ii) styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige formål, herunder, men ikke begrenset til, finansiering av oppkjøp av virksomheter eller andre eiendeler, inkludert for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med slike transaksjoner.

Item 8 - Election of board members

The current board of directors was elected with an election term until the ordinary general meeting 2023. Accordingly, the general meeting shall elect a new board of directors. The board of directors proposes that the general meeting elects the following board members with an election period until the ordinary general meeting in 2024, by making the following resolution: "The following persons are elected as board members:

• Bjørn Kjos, board member
• Anna Helene Kjos-Mathisen, board member
• Sturle Skulevold, board member
• Nils Sundling, Chairman
• Vahid Toosi, board member
• Jens Glasø, board member

with an election term until the ordinary general meeting in 2024."

Item 9 - Continuation of Stock option program for employees and key-personnel

The stock option program for employees and key-personnel will be continued without alterations.

Item 10 - Continuation of authorization to increase share capital.

The Board proposes that the general meeting continue the authorization given the board to increase the share capital by issuance of new shares corresponding to 50 per cent of the registered share capital in the company on the date of the General meeting.

The authorization to increase the share capital may be used to (i) fulfill the Company's obligations under the POA and (ii) strengthen the Company's equity, general corporate purposes, including, but not limited to, financing of acquisitions of companies or other assets, including for the issuance of consideration shares in connection with such transactions.