In accordance with Article 15 Paragraph 2 Item 3 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces
REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION
CXCV NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held
On its CXCV meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing of Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022, Decision on reviewing of Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 and Decision on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2022.
The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report while the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 and Decision on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2022 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.rs) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.
Head of
Corporate Affairs Department
NIS j.s.c. Novi Sad
Mirjana Stanojevic
NIS a.d. Novi Sad Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad
Tel. +381 21 481 1111
office@nis.rs www.nis.rs
НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/ OD-od/CXCV-2/1
Датум (Date): 30.12.2022
На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) | Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and |
Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник | Item 17) of Law on Commercial Entities (Official |
РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, | Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. |
5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и | 99/2011, No. 83/2014 - other law, 5/2015, |
члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. | 44/2018, 95/2018,91/2019 and 109/2021) and |
Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС | Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of |
а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10a oд | Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter |
29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор | referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi |
директора НИС а.д. Нови Сад, на CXCV писаној | Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 |
седници, одржаној дана 30.12.2022. године, | (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board |
донeo je следећу | of Directors at CXCV correspondence meeting |
held on 30.12.2022 passed the following | |
О Д Л У К У | DECISION |
о разматрању Финансијских извештаја | on reviewing of the Financial Statements |
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. године | of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 |
1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. | 1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad |
Нови Сад за 9 месеци 2022. године. | for 9 months of 2022 are hereby adopted. |
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски | 2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad |
извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци | for 9 months of 2022 are enclosed to this |
2022. године, који чине њен саставни део. | Decision and constitute its integral part. |
- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
- Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book of
Друштва. | Decisions of the Company. |
Образложење | Rationale |
На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) | Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and |
Закона о привредним друштвима и члана 9 | Item 17) of Law on Commercial Entities and Article |
тачка 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови | 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association |
Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је | of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad |
размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. | Board of Directors reviewed the Financial |
Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of | |
SА-10.02.07-008, Верзија 2.2 | Страна 1 од 2 |
Нови Сад за 9 месеци 2022. године па је 2022 and decided as stated in the Disposition
одлучио као у диспозитиву. | herein. | ||||
Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors | |||||
________________________ | |||||
Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev | |||||
(потпис и печат) / (signature and seal) | |||||
Доставити: | To be served to: | ||||
1. | Председнику | и | члановима | Одбора 1. | Chairman and members of the Board of |
директора НИС а.д. Нови Сад | Directors of NIS j.s.c. Novi Sad | ||||
2. | Секретару Друштва | 2. | Corporate Secretary | ||
3. | Архиви | 3. | Archives |
SА-10.02.07-008, Верзија 2.2 | Страна 2 од 2 |
НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/ OD-od/CXCV-2/2
Датум (Date): 30.12.2022
На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) | Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and |
Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник | Item 17) of Law on Commercial Entities (Official |
РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, | Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. |
5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и | 99/2011, No. 83/2014 - other law, 5/2015, |
члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. | 44/2018, 95/2018, 91/2019 аnd 109/2021) and |
Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС | Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of |
а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10a oд | Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter |
29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор | referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi |
директора НИС а.д. Нови Сад, на CXCV писаној | Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 |
седници, одржаној дана 30.12.2022. године, | (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board |
донeo je следећу | of Directors at CXCV correspondence meeting |
held on 30.12.2022 passed the following | |
О Д Л У К У | DECISION |
о разматрању Консолидованих | on reviewing of the Consolidated |
финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад | Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad |
за 9 месеци 2022. године | for 9 months of 2022 |
1. Усвајају се Консолидовани финансијски | 1. The Consolidated Financial Statements of NIS |
извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци | j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 are hereby |
2022. године. | adopted. |
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани | 2. The Consolidated Financial Statements of NIS |
финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за | j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2022 are |
9 месеци 2022. године, који чине њен | enclosed to this Decision and constitute its |
саставни део. | integral part. |
- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
- Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book of
Друштва. | Decisions of the Company. |
Образложење | Rationale | ||
На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) | Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and | ||
Закона о привредним друштвима и члана 9 | Item 17) of Law on Commercial Entities and Article | ||
тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови | 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association | ||
Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је | of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad | ||
размотрио | Консолидоване | финансијске | Board of Directors reviewed the Consolidated |
Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 | |||
SА-10.02.07-008, Верзија 2.2 | Страна 1 од 2 |
извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2022. months of 2022 and decided as stated in the
године па је одлучио као у диспозитиву. | Disposition herein. | |||||
Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors | ||||||
________________________ | ||||||
Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev | ||||||
(потпис и печат) / (signature and seal) | ||||||
Доставити: | To be served to: | |||||
1. | Председнику | и | члановима | Одбора | 1. | Chairman and members of the Board of |
директора НИС а.д. Нови Сад | Directors of NIS j.s.c. Novi Sad | |||||
2. | Секретару Друштва | 2. | Corporate Secretary | |||
3. | Архиви | 3. | Archives |
SА-10.02.07-008, Верзија 2.2 | Страна 2 од 2 |
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
NIS AD Novi Sad published this content on 24 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 January 2023 09:56:01 UTC.