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(Stock Code: 8161)

LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION

The members of the board of directors (the "Board") of China LotSynergy Holdings Limited are set out below:-

Executive Directors

Ms. LAU Ting (Chairperson and Chief Executive Officer)
Mr. WU Jingwei (Co-Chief Executive Officer)
Mr. LIAO Yuang-whang (Executive Vice President / Chief Financial Officer and Compliance Officer)
Mr. CHAN Shing
Mr. LI Zi Kui (Chief Technical Officer)

Non-executive Director

Mr. HOONG Cheong Thard

Independent Non-executive Directors

Mr. HUANG Shenglan Mr. CHAN Ming Fai Mr. CUI Shuming
The Board has set up two committees and their memberships are set out below:-

Audit Committee

Mr. HUANG Shenglan (Chairperson)
Mr. CHAN Ming Fai
Mr. CUI Shuming

Remuneration Committee

Mr. HUANG Shenglan (Chairperson)
Mr. CHAN Ming Fai
Ms. LAU Ting
Hong Kong, 12 January 2012

* For identification purposes only

distribué par

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