16 de dezembro de 2014 3841/2014-SAE Banco BTG Pactual S.A.

Sr. João Marcello Dantas Leite
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 17/12/2014, sobre o teor da notícia veiculada no site veja.abril.com.br, em 16/12/2014, acerca da fusão do Banco BTG Pactual com a Merrill Lynch, sob o título "BTG trabalha por uma fusão com a Merrill Lynch", bem como outras informações consideradas importantes.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente, Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas

Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE, selecionando-se a Categoria: Fato Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.

À BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

Rua XV de Novembro, 275 - 5º andar
São Paulo - SP
At.: Superintendência de Acompanhamento de Empresas
Sr. Nelson Barroso Ortega
Cópia para:

Comissão de Valores Mobiliários - CVM Rua Sete de Setembro, nº 111, 33º andar Rio de Janeiro - RJ

At.: Superintendência de Relações com Empresas - SEP Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI Sr. Waldir de Jesus Nobre
Ref.: Ofício BM&FBOVESPA 3841/2014-SAE Prezados Senhores,

BANCO BTG PACTUAL S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do

Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º, 6º e 7º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
30.306.294/0001-45 ("BTG Pactual"), em atendimento ao Ofício BM&FBOVESPA 3841/2014-SAE, de
16 de dezembro de 2014 ("Ofício"), informar o quanto segue.
A BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") solicitou, por meio do Ofício, a divulgação de informações acerca do teor da notícia veiculada no site veja.abril.com.br, em 16/12/2014, acerca da fusão do Banco BTG Pactual com a Merrill Lynch, sob o título "BTG trabalha por uma fusão com a Merrill Lynch" ("Notícia"), bem como outras informações consideradas importantes.
O BTG Pactual nega as informações publicadas na referida Notícia, bem como esclarece que não é parte em qualquer negociação com a Merrill Lynch com esta finalidade.
Adicionalmente, o BTG Pactual esclarece que mantém, e continuará a manter, seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca de qualquer operação que deva ser divulgada nos termos da legislação aplicável.
Aproveitando a oportunidade, renovamos os nossos protestos da mais elevada estima e consideração.

João Marcello Dantas Leite

Diretor de Relações com Investidores

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