BHM Capital Financial Services PSC : Invitation of General Assembly

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of "BHM Capital Financial Services P.S.C"

"خ.م.ش ةيلاملا تامدخلل لاتيباك ما شتا يب" ةكرشل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل ةوعد

Dear Shareholders of "BHM Capital Financial Services P.S.C"

The Board of Directors of "BHM Capital Financial Services P.S.C" (the "Company") is pleased to invite the company's shareholders to attend the General Assembly Meeting which will be held remotely / online (without the physical presence) on Monday the 20th June 2022 at 1:00 pm and in case the said meeting falls short of quorum, then the General Assembly shall be held on Monday the 27th June 2022 online at the same time,

to

discuss

the

following

agenda:

1- Authorize the Chairman of the General Assembly Meeting to appoint the rapporteur and the vote collector.

2- Electing Board Members for the next three years.

"خ.م.ش ةيلاملا تامدخلل لاتيباك ما شتا يب" ةكرش يمهاسم ةداسلا

"خ.م.ش ةيلاملا تامدخلل لاتيباك ما شتا يب" ةكرش ةرادإ سلجم رسي ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل نيمهاسملا ةداسلا ةوعدب مدقتلا )"ةكرشلا"( نينثلاا موي ،)يصخشلا روضحلا نود( اينورتكلا / دعب نع دقعيس يذلاو لامتكا مدع ةلاح يفو ،ارهظ ةدحاولا ةعاسلا مامت يف 2022 وينوي 20 قفاوملا نينثلاا موي يناثلا عامتجلاا دقع متيس هنإف عامتجلاا اذهل ينوناقلا باصنلا لودج يف رظنلل كلذ و ،نامزلا سفن يف و اينورتكلإ 2022 وينوي 27 قفاوملا

:يلاتلا لامعلأا

عماجو عامتجلاا ررقم نييعتب ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا سيئر ضيوفت -1

.تاوصلأا

.ةمداقلا تاونس ثلاثلا ةرتفل ةرادإ سلجم ءاضعأ باختنا -2

• Special Resolutions:

3- Approve the suggestion to issue non-convertible Bonds up to AED 150 million with an interest rate of 7% - 8% annually, with Five years maturity date from the date of issuance of the bonds, and to authorize the Board of Directors to determine the date of issuance provided that it does not exceed one year from the date of approval of the authorization; and completing all the procedures related to the issuance, including signing all the agreements, documents and agreeing on the term and conditions after obtaining the required approvals from the relevant authorities.

4- Approve the Employee Stock Ownership Plan using the Company's treasury shares, by transfer the ownership of the available treasury shares to the employee without increasing the company's share capital; and after obtaining the required approvals from competent authorities. (Presentation is

attached(

:ةصاخ تاررق -

ةميقب ليوحتلل ةلباق ريغ تادنس رادصا نأشب حارتقلاا ىلع ةقداصملا -3 خيراتب ايونس %8 - %7 ةدئاف رعسب يتاراما مهرد نويلم 150 زواجتتلا سلجم ضيوفتو ،تادنسلا رادصا خيرات نم تاونس سمخ يئاهن قاقحتسا نم ةنس ةدم زواجتت لا نأ ىلع تادنسلا رادصا خيرات ديدحت يف ةرادلإا رادصلاا ةيلمع ذيفنتب ةقلعتملا تاءارجلاا ةفاك لامكتساو ،ضيوفتلا خيرات ةصاخلا تاباطخلاو تايقافتلااو دوقعلاو تادنتسملا ىلع عيقوتلا كلذ يف امب ،تادنسلاب ةصاخلا ماكحلأاو طورشلا ةرشن ىلع قافتلااو تادنسلا رادصاب ةيلمع مامتلا ةيمسرلا تاهجلا ةفاك عم تلاماعتلاو تاءارجلاا ةفاك ءاهنإو

.ةينعملا تاهجلا نم ةمزلالا تاقفاوملا ىلع لوصحلا دعب رادصلاا

مهسأ يف فرصتلا للاخ نم نييفظوملا زيفحت جمانرب ىلع ةقداصملا -4 نود فظوملل ةحاتملا ةنيزخلا مهسأ ةيكلم لقن قيرط نع كلذو ةنيزخلا نم ةمزلالا تاقفاوملا ىلع لوصحلا دعب ةكرشلا لام سأر ةدايزب مايقلا

.)يحيضوت ضرع قفرم( .ةينعملا تاهجلا

General Notes:

• Shareholders can register and vote on the resolutions online through www.smartagm.aewith the share registrar and organizer within 24 hours prior to the meeting.
• The General Assembly Meeting will be held "Electronically", in the online presence of the board of directors, the auditors, the share registrar, the vote collector, the meeting rapporteur, the representative of the Ministry of Economy, and the shareholder without physical attendance.
• Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives. "Copy of the POA attached to the invitation".
• Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (on Friday 17 June 2022) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on 27 June 2022 due to a lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name was registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (on Friday 24 June 2022) shall be entitled to vote at General Meeting.

		:تاظحلام
طبارلا للاخ نم ترارقلا ىلع تيوصتلاو ليجستلا نيمهاسملل نكمي	-
للاخ مظنملاو لجسملا	ىدل www.smartagm.aeينورتكللاا
		.عامتجلاا داقعنا لبق ةعاس 24
تامدخلل لاتيباك ما شتا يب ةكرشل ةيمومعلا ةيعمجلا تاعامتجا دقعت	-
ققدمو ةرادلإا سلجم روضحب كلذو ،"اينورتكلإ" خ.م.ش ةيلاملا
ةرازو لثمم و تاوصلأا عماجو عامتجلاا ررقمو لجسملاو تاباسحلا
نودبو ةينورتكللاا ةكراشملا للاخ نم نيمهاسملا و داصتقلاا
		.يصخشلا روضحلا
ريغ نم هراتخي نم هنع بيني نأ ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي	-
لاأ بجيو ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت ىضتقمب ةرادلإا سلجم ءاضعأ
نم رثكأ ىلع ةفصلا هذهب ازئاح نيمهاسملا نم ددعل ليكولا نوكي
ةيلهلأا يصقان لثميو ،ةكرشلا لام سأر نم ةئملاب ةسمخ )%5(
."ةوعدلا عم ةقفرم ليكوتلا نم ةروص" .انوناق مهنع نوبئانلا اهيدقافو
ةيعمجلا داقعنلإ قباسلا لمعلا موي يف لجسملا مهسلا كلام نوكي	-
قحلا بحاص وه )2022 وينوي 17 ةعمجلا موي ( ةكرشلل ةيمومعلا
باصنلا لامتكا مدع لاح يف امأ .ةيمومعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا يف
2022 وينوي 27 يف لجؤملا عامتجلاا داقعناو لولأا خيراتلا يف
ةيمومعلا	ةيعمجلا داقعنلا قباسلا لمعلا موي يف مهسلا كلام نوكي
يف قحلا	بحاص وه	)2022 وينوي 24 ءاعبرلأا موي( ةكرشلل
		.ةيمومعلا ةيعمجلا يف تيوصتلا

• The meeting of the General Assembly shall not be valid unless shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital were registered online. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 27 June 2022 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
• Special Resolution: is a resolution passed by a majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares attended or represented in the General Assembly Meeting of the Company.
• For more information, you can contact us by [e-mail] phone [phone]

اينورتكلا ليجستلا مت اذإ لاإ احيحص ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا نوكي لا	-
نم )%50( نع لقيلا ام ةلاكولاب نولثمي وأ نوكلمي نومهاسمل
هنأف لولأا عامتجلإا يف باصنلا اذه رفاوتي مل اذإف ،ةكرشلا لامسأر
نامزلا سفنب 2022 وينوي 27 خيراتب يناثلا عامتجلاا دقع متي فوس
نيمهاسملا ددع ناك ايأ احيحص لجؤملا عامتجلاا ربتعيو ناكملاو
.نيرضاحلا ددع نيلجسملا
نيذلا نيمهاسملا تاوصأ ةيبلغأب رداصلا رارقلا وه :صاخلا رارقلا	-
يف ةلثمملا وأ ترضح يتلا مهسلأا عابرأ ةثلاث نع لقي لاام نوكلمي
.ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا
ينورتكللاا ديربلا قبرط نع لصاوتلا مكنكمي تامولعملا نم ديزمل	-
0097145247462 فتاهلا وأ[e-mail]

Invitation to the Election of Board of Directors' Membership

The Board of Directors is pleased to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors Membership during the period from Monday, 06th of June 2022 to Thursday, 16th June 2022.

Any Person/ Shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the management of the Company at its Head Officer located in Dubai - Business Bay - Vision Tower, Phone: [phone], Email: [e-mail] application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for

which he wishes to nominate himself.

General Conditions:

• Total Board Members to be elected is Five Members.
• The door for nominations for the Board Membership shall remain opened for (10) days from the date of the announcement pursuant to the requirements in accordance with the Article (13) from Ministerial Resolution No. 539 of 2017 about the regulations for private joint stock companies.

ر

ةرادلإا سلجم ةيوضعل حشتلا باب حتف نع نلاعلإا

						ر
ةداسلا ملاعإب "ةيلاملا تامدخلل لاتيباك ما شتا ب" ةرادإ سلجم فشتي
	ر			ر ي	ن
للاخ كلذو ةكشلا ةرادإ سلجم ةيوضعل حيشتلا باب حتف نع يمهاسملا
					ن	ر
وينوي 16 قفاوملا سيمخلا موي لىإ 2022 وينوي 6 قفاوملا ينثلاا موي ةتفلا
		ر	ر
نأ ةرادلإا سلجم ةيوضعل حيشتلا طوش هيف رفاوتي نم لك لىعو 2022
ن	ر
ف ةكشلا ةرادإ لىإ هب مدقتي بلط بجومب سلجملا ةيوضعل هسفن حشري
ي
فتاه ،نجيف جرب - يراجتلا جيلخلا - بد ةرامإ فن	نئاكلا سيئرلا اهرقم
			ي	ن ر ي	ي
بلطلاب قفري نأ لىع [e-mail]	بوتكللاا ديتلا 045247555
	ن	ر		ي
لىع هسفن حيشرت ف بغري تلا ةيوضعلا ةفصو همدقم نع ةيفيرعت ةذبن
	ي	ي
					.اهساسأ
						ر
					:ةماع طوش
.ءاضعأ ةسمخ ةرادلإا سلجم ةيوضعل مهباختنا بولطملا ءاضعلأا ددع	•
					ر	•
نم مايأ )10( ةدمل احوتفم ةرادلإا سلجم ةيوضعل حيشتلا باب لظيس

مقر يرازولا رارقلا نم )13( مقر ةداملا مكحل اقفو كلذو نلاعلإا خ يرات

ر

ةذفنملا ةصاخلا ةمهاسملا تاكشلا طباوض نأشب 2017 ةنسل )539(

ر

.ةيراجتلا تاكشلا نوناق ماكحلأ